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Regno Unito: normativa sull’antiriciclaggio

Il Governo del Regno Unito sta valutando l’ampliamento dei requisiti per i trust da registrare con HMRC, come parte di una serie di misure attuative dell’ultima Legge sull’antiriciclaggio dell’Unione Europea (nota come 5MLD). I cambiamenti ipotizzabili sono: a) l’aumento del numero di trust che devono essere registrati con HMRC; e b) l’ampliamento delle circostanze in cui è possibile accedere alle […]

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Belgio: deposita lo strumento di ratifica MLI

Il 26 giugno 2019, il Belgio ha depositato lo strumento di ratifica Multilateral Instrument (“MLI”) presso l’OCSE. Oltre al Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo hanno già depositato le loro notifiche all’inizio di quest’anno. La ratifica delle notifiche MLI da parte della Svizzera è ancora in sospeso. Il MLI entrerà in vigore per il Belgio il 1 °ottobre 2019. Supponendo che […]

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Costa Rica: Registro per la trasparenza e beneficiari finali

Nel Dicembre 2016 è stata pubblicata la legge n. 9416 per rafforzare la lotta all’elusione fiscale, aggiungendo nel secondo capitolo il problema relativo alla trasparenza e quello relativo ai beneficiari finali. Questa legge stabilisce l’obbligo per i soggetti (aziende, amministratori di risorse di terze parti a favore dei loro clienti, trust privati e organizzazioni no profit) di fornire, attraverso i […]

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Qatar: primo programma di residenza permanente

Il governo dell’Arabia Saudita ha ultimato il primo programma di residenza permanente del paese per i cittadini stranieri lanciando la piattaforma di applicazione online Premium Residency Card. La Premium Residency Card, che è stata annunciata per la prima volta tre anni fa, consentirà agli stranieri di ottenere un permesso di soggiorno fino a un anno (rinnovabile) o per un periodo […]

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